银盛支付河南分公司有四项违法行为,被中国人民银行警告,罚款55万元,今年收到第一张罚单。

银盛支付又被罚:河南分公司四项违法被警告并被罚55万元 曾收千万元罚单、近四年累计收到罚单12张

图片来源:中国人民银行

中国人民银行郑州中心支行披露的罚款是郑银罚款〔2020〕7日,银盛支付服务有限公司河南分公司存在未按规定管理特约商户、未按规定发送收单交易信息、未按规定管理外包业务、未按规定管理收单银行结算账户四项违法行为。

中国经济网北京1月23日电 中国人民银行郑州中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表(郑银罚款)〔2020〕6号)显示,易生支付有限公司河南分公司(以下简称易生支付河南分公司)未按规定管理特约商户;违反外包业务管理规定;中国人民银行郑州中心支行未按规定管理收单银行结算账户,依法警告其,并处63万元罚款。处罚日期为2020年1月16日。

据中国经济网记者查询,易生支付成立于2008年12月30日,注册资本10亿元。刘鹏是法定代表人、经理、董事,陈启彰是董事长。公司是易生金夫控股集团有限公司的全资子公司。公司前三大股东均为海航公司,最大股东为海航旅游集团有限公司,持股比例为19.25%第二大股东是海航凯撒旅游集团有限公司(凯撒旅游,000796.SZ),持股比例16.59%第三大股东是海南航空控股有限公司(海航控股,600221.SH)持股比例15.09%。

对此,中国人民银行郑州中心支行警告银盛支付服务有限公司河南分行,并处以55万元罚款。

值得注意的是,近年来,银盛支付多次触及监管红线,收获罚单高达数千万。

这是易生一天内非法食用的第二张罚款。2020年1月16日,中国人民银行天津分行网站公布的行政处罚信息公示表(金银罚款)〔2020〕1日)易生支付违反《银行卡收单业务管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关规定,被依法责令限期改正,共罚款255.44万元;警告直接责任人并处以15万元罚款。处罚日期为2020年1月16日。

深人银罚〔2018〕8日,银盛支付服务有限公司违反支付结算管理规定,中国人民银行深圳市中心支行给予以下处罚:警告公司没收违法所得9,341,395.79 元,罚款13元,136,057.80元,罚款总额22,477,453.59元;警告公司一名相关责任人员,罚款共计130万元。

根据中国人民银行深圳市中心支行发布的银盛支付处罚公告,经核实,银盛支付为海外非法贵金属互联网交易平台提供网上支付服务,未能采取有效措施和技术手段检查国内网络特约商户的交易情况,未能发现多家商户擅自将支付界面转移到非法互联网平台,客观上为非法交易和虚假交易提供网上支付服务。此外,银盛支付公司还存在非法支付业务合作、资金清算、非法外包银行卡收单核心业务等违法行为。

原文如下:

中国人民银行郑州中心支行行政处罚信息公示

填报部门: 法律事务处 填报日期: 2020.1.20 填报人: 周晓楠

序号

据《证券日报》报道,根据群众投诉和举报线索,中国人民银行深圳中心支行对银盛支付进行了执法检查,然后对银盛支付进行了处罚。中国人民银行认为,银盛支付的上述行为违反了《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网上支付业务管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等相关规定,引起了大量投诉,社会影响恶劣。

企业名称

据不完全统计,自2017年以来,和讯。com注意到银盛已经收到了12张罚单。

行政处罚决定书文号

其中,2017年收到4张(罚款分别来自中国人民银行福州中心支行、中国人民银行长沙中心支行、中央银行深圳中心支行、中国人民银行合肥中心支行);2018年收到3张(罚款分别来自中国人民银行合肥中心支行、中国人民银行深圳中心支行、中国人民银行厦门中心支行),2019年收到4张(罚款分别来自中国人民银行Xi分行、中国人民银行天津分行、中国人民银行呼和浩特中心支行、中国人民银行石家庄中心支行);2020年截至3月10日,收到罚款(来自中国人民银行郑州中心支行)。

违法行为类型

行政处罚内容

据公开信息,银盛支付服务有限公司是银盛集团的子公司,总部设在深圳龙华,成立于2009年。 2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,2016年续展支付牌照,允许在全国范围内从事互联网支付、移动***支付、银行卡收单业务。银盛支付业务遍及全国,涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。

行政处罚

决定机关名称

行政处罚

决定日期

备注

2

易生支付有限公司河南分公司

郑银罚字〔2020〕6号

未按规定管理特约商户,违反外包业务管理规定,未按规定管理收单银行结算账户

警告,并处

63万元罚款

中国人民银行

郑州中心支行

2020年1月16日