南阳宛城法院强制执行网络诈骗财产刑 网上发放涉案款270万人以上

河南经济报记者周美娇 通讯员魏旭倩 赵显志

记者|苗艺伟

董事长遭立案调查、股权被冻结,这家常年被投诉“打错钱”、存在重大经营问题的支付机构或走向终结。

9月27日,央行天津分行发布的行政处罚信息公示表显示,中汇电子支付有限公司(以下简称中汇支付)因违反银行卡收单业务相关法律法规被罚款1399万元。

董事长遭调查、股权被冻结,中汇支付违反银行卡收单业务规定被开超千万罚单

据界面记者统计,这是央行今年以来对非银行支付机构的第三张1000多万元罚款。

此前,2021年1月,央行向福建国通兴义网络科技有限公司发出6710万元的高额罚款,今年7月,中金支付有限公司因11项业务违规被罚款1526.59万元。

据公开信息,中汇电子支付有限公司成立于2009年,四次更名。从最早的天津朗泰俊科技有限公司到天津中汇富科技有限公司,以天津中汇富科技有限公司的名义,于2011年下半年向天津人民银行提交了申请支付业务许可证的材料,并于2013年初成功获批。

然而,2016年,由于重大业务风险和大量关键数据泄露,中汇支付被央行注销,12个省(区、市)的银行卡收单业务也被央行停止。

2017年9月14日,中汇支付还因涉嫌支付差错被银联通报,据银联的《中汇支付差错处理提供虚假材料的通报》显示,中汇支付涉嫌风险欺诈的规模和比例都比较大,营业执照、身份证件等相关资质证件涉及伪造信息。

近年来,电信网络诈骗犯罪持续高发,给人民造成了巨大的财产损失。仅去年,全国电信网络诈骗案件涉及财产损失就达到353.七亿元。因为电信网络诈骗一般具有套路型、先款型、返利型、迷惑性、虚假性、广谱性等高科技犯罪特征,广大受害者的损失往往难以追回。

例如南阳市宛城区人民法院审理的刘某某等34人电信网络诈骗案,从2017年到事件发生,刘某某与胡某等34人诈骗团伙合作,利用海外诈骗平台,通过建立微信加群、讲师推荐股票等方式,以高回报诱使受害人将资金投入诈骗平台,控制受害人的资金,通过收取交易手续费、投资损失等方式,共计400多万元。

据记者不完全统计,2017年至2018年,中汇支付频繁违反支付行业规定,罚款至少5张,均指违反银行卡收单业务相关法律法规。

然而,两年后,2018年1月,中汇支付的支付许可证意外获批续展。当时央行公布的第五批支付许可证续展结果显示,关注度较高的中汇支付续展成功,续展完成后拥有23个省市的银行卡收单许可证。中汇支付续展完成后,支付许可证有效期延长至2023年1月5日。

但是,支付牌照再次续展的中汇支付并没有吸取上次的教训,很快又陷入了经营危机。

云支付270.6万元!南阳宛城法院采用线上方式 为电信网络诈骗受害人发放执行案款

本案经南阳市宛城区人民法院一审和南阳市中级人民法院终审,判处刘某某、胡某等人犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,分别判处十一年零六个月至一年零三个月有期徒刑,并处罚金1.5万元至5万元不等,责令受害人赔偿损失。

判决生效后,本案刑事财产刑移送宛城法院执行局执行。由于犯罪分子涉及全国各地,宛城法院执行局充分发挥了网络查控系统的作用,在南阳市公安局宛城分局的全力配合下,截至8月2日,共追回赃款410多万元。

据界面记者介绍,2018年8月17日,中汇支付再次发生巨大技术故障,导致商户结算款重复支付,或者结算后没有资金到达,投诉论坛上中汇信用卡不到达的投诉贴数量高达3000条。

许多中汇支付代理商的投诉显示,数千名用户投诉中汇支付旗下的富通MPOS信用卡不到的情况,显示已经结算,但迟迟没有到账,而且事故发生后,中汇支付各分公司逐渐失联,不少代理商纷纷向监管机构投诉分公司人员失联,无法支付代理分润。

随后,2019年4月,深圳东土优化投资管理合伙企业作为中汇支付全资母公司融金汇的中小股东,与中汇支付打官司,要求中汇支付及其相关方偿还高达2.在沟通失败后,66亿元的贷款和利息于2019年6月向法院申请强制执行。

赃款追回后,宛城法院执行局立即开始发放案款。由于本案受害人数量众多,分散在河北、辽宁、江苏等不同省份,受疫情防控影响,许多受害人无法到庭办理收款手续。经研究,宛城法院执行局决定通过网上云支付方式发放执行案款,省去了当事人来回诉讼的痛苦。执行警官通过电子交付逐一联系受害者,确认受害者的基本信息、身份信息、账户信息和联系方式。

2019年6月,中汇支付成为执行人,执行目标为266414048元(约2.66亿),执行法院是天津市第一中级人民法院。执行信息的案号为(2019)津01执585号。

同期,中汇支付增加了司法协助信息,30050.0万人民币股票被冻结,占全部股票的100%。目前,中汇支付公司的股份仍在100%冻结状态。

此外,中汇支付的重大技术故障也影响了上市公司奥马电器。根据奥马电器2019年8月披露的《关于回复深圳证券交易所2018年年报询证函的公告》,根据欠款人收集的应收账款期末余额前五名,奥马电器对中汇支付的应收账款期末余额为2.25亿元,奥马电器计提坏账准备25亿元.25亿元。

此外,中汇支付的实际控制人尹宏伟也已被立案调查。

8月15日,宛城法院执行局委托郑州银行南阳分行开通云支付网络集中发放功能,通过网络平台召开网络视频会议。宛城法院执行民警向受害者简要介绍了基本情况和执行过程,再次确定受害者信息后,将执行到位.6万元退款通过案件管理系统以云支付的方式支付给受害者的个人银行账户,使得很多电信网络诈骗案件的受害者足不出户,在线领取全额退款。

来源:中原经济网

2019年10月15日,荣宇集团宣布,中国证监会向公司董事长尹宏伟发出调查通知。由于涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定对其进行立案调查。公司将根据调查及时履行信息披露义务。本次立案调查是针对尹宏伟的个人调查,公司的生产经营活动不受影响,经营状况正常。

截至目前,界面记者已查询中汇支付官网(http://www.cnepay.com/),无法打开。另外,中汇支付的重要关联公司——中汇电子商务有限公司的网站(http://www.dxpos.cn/ ),信息只更新到2018年7月7日,之后三年没有信息更新。