四家支付机构退出河南省银行卡收单业务。

来源:公安部刑侦局

4家支付机构退出河南银行卡收单业务 或因数年前违规操作

6月30日,中国人民银行郑州中心支行网站发布的河南省支付机构名单(截至2020年6月)显示,河南省开设的四家支付机构分行被标注为退出。

具体来说,分别是上海汇服务有限公司郑州分公司、上海富友支付服务有限公司河南分公司、卡友支付服务有限公司河南分公司、易宝支付有限公司河南分公司..

近日,为严厉打击全社会高发电信网络诈骗犯罪,河南省新密市公安局在郑州市公安局反诈骗中心的指导和协助下,打掉了中国首个使用数字人民币洗钱的犯罪团伙,在福建省抓获了11名团伙成员,为打击全国断卡洗钱犯罪开辟了新的战场。

数字人民币是我国央行发行的法定数字货币,简称“DC/EP”,即“Digital Currency(数字货币)/ Electronic Payment(电子支付)。数字人民币是国家信用担保,享有与人民币同等的法律地位。它是中国的法偿还货币。在非技术条件的限制下,拒绝数字人民币和拒绝人民币一样是违法的。数字人民币的概念有两个关键点,一是数字人民币是数字形式的法定货币;另一点是等价于纸币和硬币,是流通中的现金和硬币。数字人民币是一种新的支付交易方式,不同于以往的***网银、支付宝、微信支付等。,有其特定的秘密特征。虽然也发生了使用数字人民币洗钱的案例,但没有破获经验。

河南省支付机构名单备注栏显示,上述四家支付机构分支机构已退出河南省银行卡收单业务。

7月2日,《国际金融***》记者采访了解到,上述支付机构河南分公司退出河南省银行卡收单业务是2014年的违规操作处罚。目前,上述退休机构仍不能在河南省开展银行卡收单业务。

总部在北京和上海的许多支付机构的相关人士告诉《国际金融***》记者,他们被撤退是很久以前的事了,当时的非法操作受到了惩罚。至于何时可以在河南重新开展银行卡收单业务,有支付机构相关人士告诉记者,不是支付机构自己能决定的。

新密市发生一起电信网络诈骗案。人民屈接到一个陌生的***,说他网上购买的商品存在质量问题,准备以三倍的价格补偿。屈根据对方的提示,被对方以验证身份的名义要求转账,共计20多万元,然后意识到自己被骗了。新密市公安局刑侦大队在调查此案时,经过跟踪调查,发现很多钱都流向了一个特定的电子钱包,但钱包的交易模式不同于以往的网上支付。

原标题:4家支付机构退出河南银行卡收单业务 或者因为几年前的违规操作

为了确定电子钱包的使用人群和环境,调查人员先后走访了商业银行、金融机构和第三方支付结算公司。在郑州市公安局反诈骗中心的指导下,发现电子钱包中的资金属于数字人民币,并通过进一步分析发现福建某嫌疑人林某(女,26岁,福建福州人)。

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河南省新密市公安局打掉全国首例利用数字人民币洗钱团伙

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为了尽快挽回群众损失,新密市公安局刑侦大队侦查员连夜前往福建省开展工作,先后抓获林等11名犯罪嫌疑人。经突审,洗钱犯罪团伙为了非法获利,通过数字人民币的方式为藏在柬埔寨的海外诈骗团伙洗钱,帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处和打击。目前,涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步处理中。